Taller de preparación para el examen de certificación o recertificación en materia PLD/CFT de la CNBV
¿En qué consiste?
Elegí Afi para el máster en Data Science por referencias personales y el conocimiento y estrecha relación de la escuela con mi compañía (BBVA). En un mundo donde existe cada vez una mayor inflación en oferta formativa, necesitaba asegurar mi inversión en tiempo y esfuerzo. No quería correr riesgos. El máster me ha proporcionado la motivación y los conocimientos de calidad necesarios para dirigir mi carrera hacia el mundo del análisis de datos.
¿A quién está dirigido?
Oficiales de cumplimiento, auditores externos independientes, auditores internos y otros profesionales que presten sus servicios en entidades financieras y demás personas sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y que pretendan obtener o renovar su certificado en la materia.
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Tras finalizar la licenciatura de Administración y Dirección de Empresas tenía claro que quería reforzar mi perfil técnico en finanzas y acabar trabajando en un gran banco. Me decidí por el Máster en Finanzas Cuantitativas de AFI y nunca pensé que acabaría firmando mi primer pre-contrato con un gran banco un mes antes de finalizar mi posgrado, muestra de la alta calidad de AFI.
Un claustro de élite
Plan de estudios
El taller está estructurado sobre un plan de formación que comprende 3 módulos.
Requisitos
CONOCIMIENTOS BÁSICOS EN PLD/FT
- Conceptos básicos en PLD/FT
- Organismos internacionales
- Autoridades nacionales
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN PLD/FT
- Leyes relativas al sistema financiero mexicano y disposiciones de carácter general aplicables a los sujetos obligados.
- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN PLD/FT
- Auditoría y supervisión
- Enfoque basado en riesgos (contexto internacional)
- Enfoque basado en riesgos (contexto nacional)
Matrícula
Matrícula
El monto de inversión es de $42,000 más IVA.
Becas
Presencial + Streaming
$42,000 más IVA
