Taller de preparación para el examen de certificación o recertificación en materia PLD/CFT de la CNBV
¿En qué consiste?
¿A quién está dirigido?
Oficiales de cumplimiento, auditores externos independientes, auditores internos y otros profesionales que presten sus servicios en entidades financieras y demás personas sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y que pretendan obtener o renovar su certificado en la materia.
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Cursar el Máster en Finanzas Cuantitativas fue una inversión de tiempo, dinero y energía que ha retornado una alta rentabilidad. Visto en retrospectiva tras 6 años de crecimiento profesional y personal, el máster fue y es un punto de partida perfecto que me permitió transitar entre las matemáticas, las finanzas, el mundo empresarial, así como tejer una red personal que a día de hoy perdura.
Un claustro de élite
Plan de estudios
El taller está estructurado sobre un plan de formación que comprende 3 módulos.
Requisitos
3 de junio de 2025 - 17 de julio de 2025
CONOCIMIENTOS BÁSICOS EN PLD/FT
- Conceptos básicos en PLD/FT
- Organismos internacionales
- Autoridades nacionales
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN PLD/FT
- Leyes relativas al sistema financiero mexicano y disposiciones de carácter general aplicables a los sujetos obligados.
- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN PLD/FT
- Auditoría y supervisión
- Enfoque basado en riesgos (contexto internacional)
- Enfoque basado en riesgos (contexto nacional)
Matrícula
Matrícula
El monto de inversión es de $42,000 más IVA.
Becas
3 de junio de 2025 - 17 de julio de 2025
Presencial + Streaming
$42,000 más IVA
