Gestión y Prevención de Fraudes
¿En qué consiste?
¿A quién está dirigido?
Directivos de las distintas áreas de la empresa que toman decisiones que pueden interferir en los planes de ciberseguridad de la empresa.
Colaboradores de las distintas áreas de la institución que busquen fortalecer la cultura institucional en materia de prevención del fraude: TI, Ciberseguridad, Riesgos, Normativo, Cumplimiento, Legal, Finanzas, Auditoría, entre otras.
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Un claustro de élite
Plan de estudios
El curso se compone de 12 horas de formación a través de módulos que abordan el fraude interno, gestión del riesgo y análisis de documentos.
Requisitos
16 de junio de 2025 - 19 de junio de 2025
EL FRAUDE
- Introducción
- Prevención y detección del fraude
MARCO NORMATIVO APLICABLE EN MÉXICO
- Conductas observables para la gestión del fraude.
- Monto Transaccional del Usuario.
- Reclamación Monetaria.
- Plan de Gestión para Prevención de Fraude.
CONCEPTOS BÁSICOS
- ¿Qué es un programa antifraude?.
- ¿Cómo saber si tu empresa está preparada ante el fraude interno?.
- Factores de fraude.
- Mapa de riesgos. Metodología.
- Controles proactivos para la prevención y detección del fraude.
PERFIL Y MOTIVACIONES DEL DEFRAUDADOR
- Triángulo del fraude.
- Tipologías de fraude más comunes en las empresas.
- Perfil y motivaciones del defraudador.
GESTIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE
- Gestión del riesgo de fraude.
- Principales técnicas para la prevención del fraude.
- Cuadro de mandos: monitorización y testeo del cumplimiento
INVESTIGACIÓN DEL FRAUDE
- Técnicas de Investigación.
- Entrevistas personales.
- Elaboración de informe.
MONITOREO DEL FRAUDE
- Monitoreo del fraude.
- ¿Cómo predecir la ocurrencia de un fraude?
Matrícula
Matrícula
El monto de inversión es de $18,000 más IVA. El curso se imparte en modalidad presencial y streaming.
Becas
16 de junio de 2025 - 19 de junio de 2025
Presencial + Streaming
$18,000 más IVA
