Cumplimiento de la LFPIORPI y su normativa secundaria (PLD / FT)

ANTECEDENTES Y MARCO NORMATIVO

• Recomendaciones del GAFI y suaplicación en México.
• Clasificación de actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD).
• Conceptos: lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
• Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al terrorismo (Código Penal Federal).
• Objetivo y alcance de la LFPIORPI.
• Evaluación Nacional de Riesgos.

LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DEOPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA (LFPIORPI)

• Conceptos básicos.
• Autoridades.
• Actividades vulnerables.
• Obligaciones de los sujetos obligados.
• Entidades Colegiadas y sus obligaciones.
• Restricciones en el uso de efectivo y metales.
• Obligaciones respecto del Beneficiario Controlador.
• Visitas de verificación.
• Reserva y manejo de información.
• Sanciones administrativas.
• Delitos.

REGLAMENTO DE LA LFPIORPI

• Atribuciones de las autoridades.
• Consideraciones para la identificación de clientes y usuarios.
• Montos de las operaciones y umbrales de identificación.
• Obligaciones.
• De las actividades vulnerables.
• Entidades Colegiadas.
• Del uso del efectivo o metales.
• Sanciones administrativas.

REGLAS DE CARÁCTER GENERAL DE LA LFPIORPI

• Objeto y definiciones.
• Identificación de los sujetos obligados (actividades vulnerables).
• Identificación de clientes y usuarios.
• Avisos.
• Entidades Colegiadas.
• Reserva y confidencialidad.
• Otras Obligaciones.
• Intercambio de información.
• Disposiciones Generales.
• Datos necesarios para el alta y registro de los sujetos obligados.
• Datos y documentos necesarios parala identificación de clientes y usuarios.

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