Taller de escenarios de alertamiento en materia de PLD / FT
Principales objetivos del curso
¿En qué consiste?
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¿A quién está dirigido?
El curso está dirigido a profesionales de las áreas de cumplimiento en materia de PLD /CFT, áreas de auditoría interna y miembros del Comité de Cumplimiento Corporativo (CCC).
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Profesores referentes
Un claustro de élite
Plan de estudios
El taller de Escenarios de alertamiento en materia de PLD / FT se compone de 12 horas de formación a través de varios módulos.
Requisitos
Curso de especialización
Taller de escenarios de alertamiento en materia de PLD / FT
27 de octubre de 2025 - 30 de octubre de 2025
INTRODUCCIÓN ULTRAJADA
- Marco normativo y regulatorio en materia de PLD/FT
- Tipologías y señales de alerta de operaciones inusuales y parametrización de escenarios de alertamiento
- Escenarios de alertamiento más utilizados en el contexto financiero nacional e internacional
- Casos prácticos de escenarios de alertamiento aplicados a la Banca
- Elementos mínimos para considerar en Criterios de Descarte sobre los alertamientos de posibles operaciones inusuales
- Casos prácticos de aplicación de Criterios de Descarte a alertas de posibles operaciones inusuales
Matrícula
Taller de escenarios de alertamiento en materia de PLD / FT
Idioma
Español
Duración
12 horas
Localización
México
Formato
Presencial + Streaming
Matrícula
El monto de inversión es de $18,000 más IVA.
Becas
Curso de especialización
Economía y finanzas
Taller de escenarios de alertamiento en materia de PLD / FT
27 de octubre de 2025 - 30 de octubre de 2025
Presencial + Streaming
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