Taller de escenarios de alertamiento en materia de PLD / FT
¿En qué consiste?
Mi experiencia en la Escuela ha sido muy positiva. Yo estudié economía, que no suele ser un grado especialmente enfocado en la finanzas, y mi paso por Afi Escuela me permitió incidir en profundidad en este tema tan apasionante. Además, la bolsa de empleo de los másteres de Afi y la garantía que ofrece el programa de cursar 3 meses de prácticas remuneradas facilitan mucho la inserción en el mercado laboral.
¿A quién está dirigido?
El curso está dirigido a profesionales de las áreas de cumplimiento en materia de PLD /CFT, áreas de auditoría interna y miembros del Comité de Cumplimiento Corporativo (CCC).
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Tras finalizar la licenciatura de Administración y Dirección de Empresas tenía claro que quería reforzar mi perfil técnico en finanzas y acabar trabajando en un gran banco. Me decidí por el Máster en Finanzas Cuantitativas de AFI y nunca pensé que acabaría firmando mi primer pre-contrato con un gran banco un mes antes de finalizar mi posgrado, muestra de la alta calidad de AFI.
Un claustro de élite
Plan de estudios
El taller de Escenarios de alertamiento en materia de PLD / FT se compone de 12 horas de formación a través de varios módulos.
Requisitos
8 de septiembre de 2025 - 11 de septiembre de 2025
- INTRODUCCIÓN ULTRAJADA
- Marco normativo y regulatorio en materia de PLD/FT
- Tipologías y señales de alerta de operaciones inusuales y parametrización de escenarios de alertamiento
- Escenarios de alertamiento más utilizados en el contexto financiero nacional e internacional
- Casos prácticos de escenarios de alertamiento aplicados a la Banca
- Elementos mínimos para considerar en Criterios de Descarte sobre los alertamientos de posibles operaciones inusuales
- Casos prácticos de aplicación de Criterios de Descarte a alertas de posibles operaciones inusuales
Matrícula
Matrícula
El monto de inversión es de $18,000 más IVA.
Becas
8 de septiembre de 2025 - 11 de septiembre de 2025
Presencial + Streaming
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