Base de Datos de Transferencia - BDT

Matrícula abierta
9 de junio de 2025 - 12 de junio de 2025

Solicita información

Completa el formulario para recibir más información sobre este programa formativo

+1
Muchas gracias. Hemos recibido tu solicitud.
¡Uy! Algo ha ido mal al enviar el formulario.
Idioma
Español
Duración
10 horas
Localización
México
Formato
Presencial + Streaming
Inscripción
Descarga el programa
Principales objetivos del curso

¿En qué consiste?

El curso permite capacitar al personal de instituciones financieras que actualmente participan o tienen interés en participar en la Base de Datos de Transferencia (BDT), asegurando el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Banco de México. Esta capacitación abarcará aspectos clave sobre el intercambio de información relacionado con transferencias de fondos nacionales e internacionales, así como una administración eficiente de la plataforma tecnológica.

La cercanía en la relación profesor-alumno y el trabajo en equipo me permitieron tejer una tupida y valiosa red de contactos y, sobre todo, trabajando duro, la probabilidad de conseguir trabajar en lo que quieres es muy elevada.

Javier del Pino Luque
CFO concesiones de Madrid
Globalvia

¿A quién está dirigido?

El curso está dirigido a: Funcionarios y profesionales responsables de la operación y gestión de la Base de Datos de Transferencia (BDT), Profesionales de áreas Técnicas, Riesgos, Operativas y de Cumplimiento Regulatorio.

Profesores referentes

Un claustro de élite

Conoce algunos de los profesores y expertos que participan en esta formación

Rocío Sánchez Vargas
Operational Risk Manager

Plan de estudios

El curso de Base de Datos de Transferencia- BDT se compone de 10 horas de formación a través de módulos específicos.

Requisitos

Curso de especialización
Base de Datos de Transferencia - BDT

9 de junio de 2025 - 12 de junio de 2025

  • INTRODUCCIÓN
    • El Sistema Financiero Mexicano.
    • Los Sistemas de Pagos.
    • La infraestructura de Mercados Financieros.
    • Servicios de transferencias y pagos.
  • BANCO DE MÉXICO Y SUS PILARES PARA EL DESARROLLO DE LOS MEDIOS DE PAGO
    • El Banco de México y su relación con las IdMF.
    • Pilares de Banco de México y su Estrategia de pagos.
    • El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID).
    • Servicios de transferencias y pagos en dólares y otras divisas.
    • Infraestructura para la identificación, autenticación de usuarios y riesgo de actividades ilícitas.
    • Finanzas abiertas y los Pagos Digitales.
    • Sistema de Autenticación y Verificación de Identidad (SAVI)
  • REGULACIÓN APLICABLE Y NORMATIVIDAD
    • Ley de Instituciones de Crédito y las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115.
    • Artículos relacionados: la LIC y el Código Penal Federal.
    • Circular 13/2017: Sistemas de pagos administrados por el Banco de México y servicio de transferencias de fondos.
  • BASE DE DATOS DE TRANFERENCIA
    • Cumplimiento normativo: Datos requeridos en la BDT.
    • Requisitos y procedimientos para operar en la BDT.
    • Envió y Consultas de información.
    • Requisitos en materia de Seguridad Informática.
    • Requisitos en materia de Gestión de Riesgo Operacional.
    • Requisitos en materia de Controles Internos de Flujos de Información.
    • Requisitos en materia de Certificación de la Infraestructura Tecnológica.
    • Transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera e internacionales.
    • Conocimiento del tipo de cliente.
  • LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
    • Administración y operación de la Infraestructura Tecnológica conforme a Políticas y Procedimientos
    • Prestación de servicios por terceros.
    • Pruebas de cumplimiento de requisitos técnicos.
    • Auditorías.
    • Funcionarios autorizados.
    • Reporte de las transferencias de fondos, consultas y uso de la información.
    • Discrepancias, eventos de riesgo y notificaciones.
    • Acceso, acciones correctivas y comunicaciones.

Matrícula

Base de Datos de Transferencia - BDT
Idioma
Español
Duración
10 horas
Localización
México
Formato
Presencial + Streaming

Matrícula

El monto de inversión es de $15,000 más IVA.

Becas

Curso de especialización
Economía y finanzas
Base de Datos de Transferencia - BDT

9 de junio de 2025 - 12 de junio de 2025

Presencial + Streaming

$15,000 más IVA