Base de Datos de Transferencia - BDT
¿En qué consiste?
Intensa. Trabajaba por las mañanas, asistía a clase por las tardes y estudiaba por las noches. La verdad es que no parábamos, pero el aprendizaje y la satisfacción de terminar y presentar el TFM fue muy increíble. Sin olvidar a la gente, entre los cuales me llevé a mejores amigos. La cercanía con los profesores y las clases relativamente pequeñas eran lo mejor para poder absorber e interactuar tanto con profesores como con compañeros.
¿A quién está dirigido?
El curso está dirigido a: Funcionarios y profesionales responsables de la operación y gestión de la Base de Datos de Transferencia (BDT), Profesionales de áreas Técnicas, Riesgos, Operativas y de Cumplimiento Regulatorio.
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Después de un intenso inicio profesional de 2 años como quant y más de 4 años vinculado a la estructuración en Front creía que había llegado el momento de actualizar mis conocimientos técnicos. No puedo estar más satisfecho con la elección: el extraordinario nivel docente en Afi es lo que para mí marca la diferencia, así como el contenido, técnico y actualizado, y el nivel de exigencia del mismo. Además, no puedo dejar de agradecer a mis compañeros y profesores el genial ambiente vivido.
Un claustro de élite
Plan de estudios
El curso de Base de Datos de Transferencia- BDT se compone de 10 horas de formación a través de módulos específicos.
Requisitos
9 de junio de 2025 - 12 de junio de 2025
- INTRODUCCIÓN
- El Sistema Financiero Mexicano.
- Los Sistemas de Pagos.
- La infraestructura de Mercados Financieros.
- Servicios de transferencias y pagos.
- BANCO DE MÉXICO Y SUS PILARES PARA EL DESARROLLO DE LOS MEDIOS DE PAGO
- El Banco de México y su relación con las IdMF.
- Pilares de Banco de México y su Estrategia de pagos.
- El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID).
- Servicios de transferencias y pagos en dólares y otras divisas.
- Infraestructura para la identificación, autenticación de usuarios y riesgo de actividades ilícitas.
- Finanzas abiertas y los Pagos Digitales.
- Sistema de Autenticación y Verificación de Identidad (SAVI)
- REGULACIÓN APLICABLE Y NORMATIVIDAD
- Ley de Instituciones de Crédito y las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115.
- Artículos relacionados: la LIC y el Código Penal Federal.
- Circular 13/2017: Sistemas de pagos administrados por el Banco de México y servicio de transferencias de fondos.
- BASE DE DATOS DE TRANFERENCIA
- Cumplimiento normativo: Datos requeridos en la BDT.
- Requisitos y procedimientos para operar en la BDT.
- Envió y Consultas de información.
- Requisitos en materia de Seguridad Informática.
- Requisitos en materia de Gestión de Riesgo Operacional.
- Requisitos en materia de Controles Internos de Flujos de Información.
- Requisitos en materia de Certificación de la Infraestructura Tecnológica.
- Transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera e internacionales.
- Conocimiento del tipo de cliente.
- LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
- Administración y operación de la Infraestructura Tecnológica conforme a Políticas y Procedimientos
- Prestación de servicios por terceros.
- Pruebas de cumplimiento de requisitos técnicos.
- Auditorías.
- Funcionarios autorizados.
- Reporte de las transferencias de fondos, consultas y uso de la información.
- Discrepancias, eventos de riesgo y notificaciones.
- Acceso, acciones correctivas y comunicaciones.
Matrícula
Matrícula
El monto de inversión es de $15,000 más IVA.
Becas
9 de junio de 2025 - 12 de junio de 2025
Presencial + Streaming
$15,000 más IVA
