Taller de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) alineado a las disposiciones de carácter general
¿En qué consiste?
Elegí Afi para el máster en Data Science por referencias personales y el conocimiento y estrecha relación de la escuela con mi compañía (BBVA). En un mundo donde existe cada vez una mayor inflación en oferta formativa, necesitaba asegurar mi inversión en tiempo y esfuerzo. No quería correr riesgos. El máster me ha proporcionado la motivación y los conocimientos de calidad necesarios para dirigir mi carrera hacia el mundo del análisis de datos.
¿A quién está dirigido?
El taller va dirigido a profesionales: Miembros del Consejos de Administración, Directivos, Funcionarios y empleados, incluyendo personal de primer contacto con el cliente o usuario, Auditores internos y externos, Oficial de Cumplimiento, Miembros de Comité de Comunicación y Control. Aplicables a consultores de Entidades Financieras.
.avif)
Ha sido una experiencia marcada por la situación derivada por el COVID ya que a partir de la segunda semana las clases fueron en streaming. No obstante, incluso desde casa las clases se pudieron seguir sin ningún tipo de problema, siendo las clases amenas y donde se buscaba la participación activa de todos los alumnos.
Un claustro de élite
Plan de estudios
El programa docente del Taller de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) se compone de 15 horas de formación.
Requisitos
- PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
- Marco Jurídico en México
- Disposiciones de Carácter General aplicables a Entidades Financieras
Matrícula
Matrícula
El monto de inversión del curso es de $ 22,500 más IVA.
Becas
Presencial + Streaming
.
