Taller de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) alineado a las disposiciones de carácter general
Idioma
Español
Duración
15 horas
Localización
México, Global
Formato
Presencial + Streaming
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Principales objetivos del curso
¿En qué consiste?
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¿A quién está dirigido?
El taller va dirigido a profesionales: Miembros del Consejos de Administración, Directivos, Funcionarios y empleados, incluyendo personal de primer contacto con el cliente o usuario, Auditores internos y externos, Oficial de Cumplimiento, Miembros de Comité de Comunicación y Control. Aplicables a consultores de Entidades Financieras.
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Profesores referentes
Un claustro de élite
Plan de estudios
El programa docente del Taller de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) se compone de 15 horas de formación.
Requisitos
Curso de especialización
Taller de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) alineado a las disposiciones de carácter general
- PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
- Marco Jurídico en México
- Disposiciones de Carácter General aplicables a Entidades Financieras
Matrícula
Taller de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) alineado a las disposiciones de carácter general
Idioma
Español
Duración
15 horas
Localización
México, Global
Formato
Presencial + Streaming
Matrícula
El monto de inversión del curso es de $ 22,500 más IVA.
Becas
Curso de especialización
Economía y finanzas
Taller de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) alineado a las disposiciones de carácter general
Presencial + Streaming
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